baccarat:Alpha Finance被盗3750万美元事宜回首 黑客掌握了内部信息

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DeFi的漆黑艺术仍然是最有利可图的。

下面是我们至今遇到过最具戏剧性的故事之一。

一个虚伪魔术,杂乱及指控的故事,导致了迄今为止最大的DeFi黑客事宜。

大约有3750万美元资金在一起庞大的DeFi欺骗案中被盗,这次攻击行使了多笔买卖来突袭Alpha Finance的金库,同时让很多人信赖是Cream的铁金库(Iron Bank)受到了影响。

这起行刺案发生在一个有镜子的大厅里,DeFi协议日益交织的性子,加上攻击的庞大性,使得社区对谁是真正的受害者,以及谁该卖力赔偿感应疑心。

攻击者的合约导致Homora代码“信赖”他们的恶意合约是他们自己的,目的是操作系统中的内部债务数目。

这是协媾和攻击者之间的一场私人战斗。被行使的合约尚未被宣布,也未提供给用户,这意味着他们没有受到直接影响。我们还没有看到过这样一个明目张胆的内部作案,Alpha Finance很快指出,他们找到了一个“主要嫌疑人”。

若是合约还没有准备好,为什么还要部署在主网上?

在杂乱中,大玩家迅速接纳行动来珍爱自己的资源。SBF从Cream Finance中提取了价值4亿美元的FTT,三箭资源(Three Arrows Capital)则向币安发送了价值300多万美元的ALPHA代币,其唯一目的可能是出售掉它们。

与这次攻击相关的所有代币的价值均泛起了下降。

  1. Iron Bank治理代币CREAM从288.32美元跌至193.51美元。

  2. AAVE,其提供了这次攻击所需的闪电贷功效,它的治理代币从当天的518美元跌至492美元的低点。

然而,代币订价并不是这个故事中最有趣的方面。

Alpha Finance团队公布了一篇精彩的考察报告,而他们的发现是惊人的。我们团结考察的效果解释,溃烂的水平比预期的要严重得多。

Alpha Finance是否会公然他们的指控还有待考察,但他们最初关于有主要嫌疑人的声明解释,影响正在到来。

从官方考察报告来看,我们可以看出,攻击者需要知道以下信息才气实行攻击:

  1. HomoraBankv2为即将公布的版本部署了一个sUSD池子,这一版本既没有在UI上提供,也没有公然公布。

  2. sUSD借贷池中没有流动性,因此攻击者可以完全操作和强调总债务金额和总债务份额;

  3. 借用函数盘算中存在舍入错误盘算,仅当攻击者是唯一借用者时才会发生影响;

  4. resolveReserve函数可以在不增添totalDebtShare的情形下增添totalDebt,而现实上任何人都可以挪用用于将收入收集到贮备池的函数;

  5. HomoraBankv2接受任何自定义spell,只要不变量检查出collateral>borrow(类似于Yearn中计谋的spell);

在这么多用户的注视下,抢劫者留下了清晰的线索,在罕有的还击行动中,受害者将袭击者挑了出来。

上述要求证实,实行这一攻击需要内幕信息。然而,由于涉及协媾和审计公司的局限,内幕人士可能有多个可能。

rekt不再是在做指控的生意,但我们期待着看到Alpha Finance若何处置这种情形。

以下是Alpha Finance表述的经由:

  1. 攻击者制造了一个邪恶的spell(相当于Yearn的计谋)

    https://etherscan.io/tx/0x2b419173c1f116e94e43afed15a46e3b3a109e118aba166fcca0ba583f686d23

  2. 攻击者将ETH交流成UNI,并将ETH UNI提供给Uniswap池子(获得ETH/UNI LP代币)。在统一笔买卖中,在Uniswap上交流ETH->sUSD,并将sUSD存入Cream的Iron Bank(获得cysUSD)

    https://etherscan.io/tx/0x4441eefe434fbef9d9b3acb169e35eb7b3958763b74c5617b39034decd4dd3ad

  3. 使用邪恶的spell挪用execute到HomoraBankV2,执行:借用1000e18 sUSD,将UNI-WETH LP存到WERC20,并在此历程中用作抵押品(绕过collateral > borrow检查),攻击者拥有1000e18 sUSD债务份额(由于攻击者是第一个乞贷人)

    https://etherscan.io/tx/0xcc57ac77dc3953de7832162ea4cd925970e064ead3f6861ee40076aca8e7e571

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    Usdt第三方支付平台

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  4. 再次使用邪恶spell挪用execute到HomoraBankV2,执行:归还100000098548938710983 sUSD(现实应计利息债务为100000098548938710984 sUSD),导致归还份额比总份额少1。效果,攻击者现在有1 minisUSD债务和1份债务份额。

    https://etherscan.io/tx/0xf31ee9d9e83db3592601b854fe4f8b872cecd0ea2a3247c475eea8062a20dd41

  5. 挪用sUSD银行的resolveReserve,发生19709787742196债务,而totalShare仍为1。当前状态:totalDebt = 19709787742197,而totalShare = 1

    https://etherscan.io/tx/0x98f623af655f1e27e1c04ffe0bc8c9bbdb35d39999913bedfe712d4058c67c0e;

  6. 再次使用邪恶spell挪用execute到HomoraBankV2,执行(重复16次,每次翻倍借入金额):借入19709787742196美元并转移给攻击者(每次翻倍,由于每次借入乐成totalDebt都翻倍)。每次借入都比totalDebt值小1,导致响应的借入份额=0,因此协议将其视为无债务借入。在买卖结束时,攻击者向Cream的Iron Bank存入19.54 sUSD。

    https://etherscan.io/tx/0x2e387620bb31c067efc878346742637d650843210596e770d4e2d601de5409e3

  7. 继续这个历程:再次使用邪恶的spell挪用execute到HomoraBankV2,执行(重复10次,每次翻倍借来的金额)。在买卖结束时,攻击者将1321 sUSD存入Cream的Iron Bank

    https://etherscan.io/tx/0x64de824a7aa339ff41b1487194ca634a9ce35a32c65f4e78eb3893cc183532a4;

  8. 通过Aave的闪电贷借入1,800,000 USDC,然后将这1,800,000 USDC换成1770757.5625447219047906 sUSD,并存入Cream以使攻击者有足够的流动资金使用自定义spell 乞贷,继续将sUSD乞贷翻番,从1322.70 sUSD增添到677223.15 sUSD(共10倍)。将1353123.59 sUSD换成1374960.72 USDC,从Cream借入426659.27 USDC(由于攻击者已在步骤b中存入sUSD)

    https://etherscan.io/tx/0x7eb2436eedd39c8865fcc1e51ae4a245e89765f4c64a3200c623f676b3912f9

  9. 重复步骤8,这次金额大约是1000万USDC ,https://etherscan.io/tx/0xd7a91172c3fd09acb75a9447189e1178ae70517698f249b84062681f43f0e26e;

  10. 重复1000万USDC,

    https://etherscan.io/tx/0xacec6ddb7db4baa66c0fb6289c25a833d93d2d9eb4fbe9a8d8495e5bfa24ba57

  11. 乞贷13244.63 WETH 360万USDC 560万USDT 426万DAI,向Aave供应稳固币(以获得aToken,因此USDC和USDT不能冻结),向Curve a3Crv池子供应aDAI、 aUSDT以及aUSDC

    https://etherscan.io/tx/0x745ddedf268f60ea4a038991d46b33b7a1d4e5a9ff2767cdba2d3af69f43eb1b

  12. 将a3Crv LP代币添加到Curve的流动性gauge

    https://etherscan.io/tx/0xc60bc6ab561af2a19ebc9e57b44b21774e489bb07f75cb367d69841b372fe896

  13. 其余的买卖将资金发送到Tornado Cash以及GitCoin Grants,其中有1000 ETH被发送到Cream和Alpha的部署者地址。

这个故事很怪异,也令人生疑。

当涉及到白帽子/黑帽子的流动时,我们总是期待看到角色转换,然则我们很少看到受害者云云清楚地指责。

几周前促成Yearn和Alpha Homora互助的Andre Cronje在谈到这次攻击时写道:

“花点时间研究了这次攻击,9笔买卖,4种差别的操作,其中一种包罗正确的债务盘算,这需要研究团队破费数小时才气弄清楚,Alpha立刻接纳了措施来缓解破绽问题,在发现该问题后的几分钟内就解决了它。”

而Banteg的回复是:

“这个事宜绝对是疯狂的,不可能有人随便看看合约,尤其是那些未经宣布的器械,就能发现这一点。”

也许这会导致另一起Yearn收购案,Cronje的名字在考察报告中被提到了4次,而且这个模式看起来确实很熟悉。。。

匿名黑客的时代还能连续多久?

由于可能的嫌疑犯名单异常小,因此更容易清扫和追踪潜在的攻击者,在这种情形下,名单局限甚至比平时更小。

在处置代码时,“Don’t trust, verify”是一句极好的口号,但它并不能阻止日益增进的社会偏执症。我们正履历一个加密钱币和DeFi亘古未有的增进时期,在这个时期,不事情的成本是异常高的。DeFi开发者的精神负担与日俱增。

帝国是建立在代码行之上的,金融的未来就在我们眼前。

开发人员陷入了竞争,而溃烂的内部人员则辅助黑客在地下事情,在他们的基础上挖洞。

当一座塔坍毁时,其他的塔都市看着并学习。在尘埃落定之前,人群已经最先前进,而坚韧的的团队会重返赛场,以追求更强的实力。

在不可避免的错误导致他们的匿名斗篷掉下之前,他们还能维持多长时间?

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